اعتقلت السلطات الكولومبية المواطن الإسرائيلي المكسيكي ميخائيل مزراحي، البالغ من العمر 61 عاماً، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، للاشتباه في صلته بقضية احتيال مالي مرتبطة بفرع بنك الخرطوم في الإمارات، تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون دولار، فيما ترفع تقديرات أخرى المبلغ إلى 16.7 مليون دولار.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، جاء الاعتقال عقب صدور نشرة حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول» بطلب من الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى تسلّم مزراحي على خلفية القضية. وأكد مسؤول في الإنتربول الكولومبي توقيفه والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في دبي.
وترتبط القضية بشبكة دولية يُشتبه في استيلائها على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في الإمارات، عبر انتحال صفة مستثمرين وممثلين لشركات، واستخدام وثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على أموال من البنك.
وتشير تقارير منشورة إلى الاشتباه في تحويل جزء من الأموال إلى شركات مرتبطة بمزراحي، فيما تشمل الاتهامات التي تطلب الإمارات التحقيق معه بشأنها الاحتيال وغسل الأموال والتزوير.
وبعد توقيفه، أصبح مزراحي تحت تصرف السلطات القضائية الكولومبية، وبدأت الإجراءات المتعلقة بتسليمه إلى الإمارات. ولم تشر التقارير المتاحة إلى اكتمال عملية التسليم حتى الآن.
